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诈骗近1亿元!杭州余杭批捕9人特大诈骗犯罪团伙

2019年09月04日 21:59 来源:未知 手机版

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通过粉饰一家 空壳 公司,以可以做银行2亿元 结构性存款 业务为幌子,诈骗一家科技公司近1亿元。近日,浙江省杭州市余杭区检察院以涉嫌诈骗罪先后批捕了黄某等9人特大诈骗犯罪团伙。

俩只有初中文化的人合谋金融诈骗大案

我们做好了方方面面的风控,公司营业执照正副本、开户许可证、公章、财务章、法人章、U盾和密码器全在我们这,可我们这一个亿还是在一小时内 蒸发 了 说起被骗的过程,余杭区某科技公司老板既后悔又有些摸不着头脑。

随着犯罪嫌疑人黄某等人的落网,被害人对案件的来龙去脉渐渐清晰起来。

河北籍男子黄某和任某是朋友,二人虽然都只有初中文化,但是头脑非常灵活。早在2017年,任某就听说过找人 背债 的业务,就是找一家公司,粉饰包装后让投资方把资金转到这家公司来做银行 结构性存款 业务套利,骗取投资方的资金。他们一直想要尝试,但没有成功。

今年春节前后,黄某认识了河北的一个投资方,对方愿意出3000万元投资。得到这个消息后,黄某和任某马上找到了李某,通过李某介绍找到了 背债 公司 河北某汽车贸易公司(下称 河北公司 )和法定代表人刘某以及魏某,其实这并不是一家真实做汽贸生意的公司,而是一家 空壳 公司。虽然这次投资最终没谈成,但是开弓没有回头箭, 背债 公司都找好了,他们怎么会放弃这个机会呢?布局仍在进行

怎么才能让投资方相信这家 背债 公司从而上钩呢?黄某又找来了假扮 空壳 公司财务的梁某、诈骗成功后帮助洗钱的李某某以及银行工作人员孙某,此外,刘某还找到了能说会道的高某假扮 空壳 公司的经理。这一团伙所有人都在黄某和任某的安排下,约定好了分赃比例,少则几百万元、多则上千万元的一块块 馅饼 砸得每个人都 头晕目眩 ,他们都非常尽职地扮演好了各自的角色。

粉饰 空壳 公司诈骗成功

那么,仅凭一家 空壳 公司如何做银行 结构性存款 业务套利呢?3月初,黄某找到了银行工作人员孙某,详细了解了企业做银行 结构性存款 业务的资质和条件,并把 空壳 公司信贷资质不良的法定代表人刘某换成了没有征信问题的魏某。虽然做足了 功课 ,但银行对河北公司 结构性存款 的授信批复仍旧没有批下来,因为该公司根本不符合办理条件。

同时,黄某积极联系有投资客户资源的中间人,谎称有2亿元的 结构性存款 业务,只要凭此业务在银行开具承兑汇票,汇票贴现后就有几十万元的收益。这个消息在中间人圈里广泛传播后,黄某等人终于找到了想做这笔投资业务的杭州余杭的一家科技公司。之后,科技公司代表占先生来到了河北,在这里见到了中间人李某、 空壳 公司的法定代表人魏某、刘某以及孙某等人。双方约定投资资金当天进入河北公司账户后,必须于当天在银行开具承兑汇票,并由投资方拿走汇票,贴现获利后给予公司利润。之后,魏某把河北公司的营业执照正副本、开户许可证、公章、财务章、法人章、U盾等全部交给了投资方。

虽然拿到了魏某提供的东西,占先生还是非常谨慎的,因为他必须做好万全的风控措施,才放心把这么大一笔资金打进对方公司的账户。3月19日,占先生和魏某等人来到可以办理该业务的银行,在黄某的指使下,假扮银行客户经理的孙某告诉占先生,河北公司确实可以办理 结构性存款 业务,这给占先生吃了一颗 定心丸 。之后,孙某又编造理由帮助魏某等人从占先生处骗取了河北公司公章,补办了转账所需的密码器,为划转资金做好充分准备。

3月21日上午9点,占先生以及魏某等人又一起来到银行找到孙某,一起办理 结构性存款 业务。当时,占先生再次询问当天是否可以开具承兑汇票,在得到孙某肯定的答复后,他通知余杭某科技公司通过银行转账把1亿元打到了河北公司的账上。二十几分钟后,占先生发现账上的1亿元资金突然被转走了9980万元,立刻找到孙某问其缘由,对方称不清楚,于是占先生立即报了警。魏某当场被公安机关抓获,而孙某、梁某在第二天也被抓获,黄某等其余6人于4月份陆续被抓获归案。

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