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谨防沦为网络诈骗团伙的“帮凶”?建德警方以打开路,强力“断卡”!

2020年11月21日 21:48 来源:未知 手机版

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11月13日和11月19日,建德警方相继召开“断卡”行动推进会,认真贯彻各级会议精神,集中火力打击“杀猪盘”诈骗等突出违法犯罪,全面开展各类宣传防范。

“断卡”行动开展以来,市公安局加强与部门的协调配合,全力开展攻坚。人民银行建德支行发动各商业银行积极提供违法犯罪线索,市公安局通过研判后,抓获一批收购、赎卖、出售个人银行卡的犯罪分子,同时打掉一个利用商户二维码洗黑钱的犯罪团伙。电信、移动、联通三大电信运营商,积极开展内部问题电话卡的整治及线索通报,筑牢防线,不给犯罪分子有可乘之机。截止发稿,我市共打掉犯罪团伙4个,抓获违法犯罪嫌疑人39人,收缴银行卡70余张,收缴手机卡40余张。


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缴获的部分银行卡

案例一

“杀猪盘”是一种通过网络交友诱导受害人投资赌博类型的诈骗方式,近日,家住建德的吴女士就遭遇了“杀猪盘”诈骗,被骗17万余元。

2020年9月,新安江街道的吴女士通过手机软件soul认识了一个名叫杨某的男子,对方称自己是在广东创业有成的成功人士,家境优越,收入颇丰,字里行间塑造出一个“高富帅”的形象,吴女士很快沦陷在杨某构造的世界里,认为自己找到了真爱,并迅速与杨某确定了恋人关系。


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一段时间后,刘某告诉吴女士近期在“Acorns”APP上玩押大小的博彩游戏赚了不少钱,并把自己的账户密码交给吴女士试玩,在赚钱和“爱情”的双重诱惑下,吴女士注册了账号在刘某指导下开始押注,前几次小赢几百元都顺利提现了,在刘某的怂恿下,10月3日,吴女士加大了投入,一次性充值17万余元,结果发现不能提现,刘亮也联系不上了。吴女士这才意识到自己被骗了,于是连忙报警。

建德警方接到报警后,立即展开侦查,确定吴女士遇上了“杀猪盘”诈骗,立即由建德市公安局合成作战中心牵头开展侦破。

经侦查,民警发现这是一起境内与境外犯罪团伙勾结实施的诈骗案件,10月23日,专案组赶赴江苏常州开展抓捕,刚到江苏常州的专案组民警对该诈骗团伙的成员数量、窝点情况,嫌疑人作息规律等情况都不清楚。为快速摸清这些情况,专案组民警24小时连轴转,查看监控、查找嫌疑人踪迹,最终确定嫌疑人信息。

10月28日和10月29日,专案组实施抓捕,现场抓获赵某等诈骗嫌疑人3名,扣押用于作案的银行卡四件套12套,手机3台。

案例二

“反正我也用不了这么多的银行卡,不如把它卖了挣点钱。”像这样受利益驱使靠贩卖“身份”赚钱,不仅泄露个人信息,还为违法犯罪提供机会,可谓害人又害己。


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